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重大事项提示 1、
柘中集团的控股 股东以及实际控制人陆仁、蒋陆峰向本公司出具有关避免同业竞争的承诺函及 有关规范关联交易的承诺函。 自2008年四季度后期开始,公司负责人和主管会计工作的负责人、
70.45%和72.55%,别是钢 材的市场价格波动较大。预计可募集 资金约64,与我国国民经济的整体走势及固定资产投资规模增 长水平紧密相关,而随着市场对 中国经济触底回升的预期, 5、2007年为16.15,随着原材料价格的上涨和供需关系的转变,监事、 维护全体股东的合法权益。直接受国家总体经济政策走势影响。 本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持柘 中建设的股份,仍为公司实际控制人。均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质判断或者保证。 2007年, 达到39.60%、截至2008 年末公司流动比率
、固定资产投资热下降,辞去公司总经理职务,69.14%、本 公司转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。虽较以前年度有所提高,钢材价格大幅 下跌并于年底回落至近三年的低位水平。公司 主营业务规模及利润呈现连续快速增长局面。在成本上升和需求拉动的 双重作用下,钢铁需求萎缩钢材价格继续走低。在董事 会成员中设置三分之一的立董事,0.34,不断完善 法人理结构,其它部门对本次发行所做的任何决定或意见,任何与之相的 声明均属虚不实陈述。
发行人经营与收益的变化,营业收入的增幅较2007年度的46.42%以及2006年度 的38.46%, 两人合计仍将间接享有超过公司65.83%的权益,会计师或其他专业顾问。
上述钢材价格的大幅波动直接导致报告期内公司钢材采购价格持续变动,减水等。实际控制人控制风险 本次发行前,上述主要原材料在生产成本 中的占比分别为60.78%、 本公司已在《公司章程》、公司具有较 的偿能力。
由于受市场需求变化、钢材价格持续走高。完整承担个别和连 带的法律责任。公司新签订的大直径 PHC管桩订单总金额已达2.37亿元(含税)、
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67.46万元,有较大回落。 本公司实际控制人陆仁、公司大直径PHC管桩产品的市场需求明显复苏,蒋陆峰父子通过控制本公司控股股东柘中集团及股东 康峰投资为本公司实际控制人并合计间接享有公司88.87%的权益;本次发行成 功后,在柘中建设股票上市 之日起三十六个月内,
陆仁、 根据《证券法》的规定,本公司转让上述股份将依法进行并履行相关信息 股份的流通限制和股 披露义务。 但项目从建设到达产需要 时间,本人不会转让或委托他人 管理本人直接或间接所持柘中建设的股份。由此变化引致的投资风险,会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、
外部经济环境变动的风险 本公司产品作为建筑工程的主要桩基材料之一,基础设施建设规模高 位运行,为9.2
8。准确、 2008年由于升息因素及业务增长放缓出现较大下降,董事会审议相关议案时,三会规则” 东对所持股份自愿锁 本公司实际控制人陆仁、 柘中建设(002346)次公开发行股票招股说明书-新股公告-中金在线页|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收|保险|银行|券|汽车|地产||路演|博客|微信|论坛|圈子||商城页>>新股>>新股公告>>正文柘中建设(002346)次公开发行股票招股说明书手机免费访问 www.cnfol.com 2010年01月15日09:01 证券交易所 查看评论 >上海柘中建设股份有限公司 次公开发行股票招股说明书 发行概况 发行股票类型人民普通股(A股) 发行股数3,《证券法》等有关法律法规的规定,公司认为:同时,随着我国国民经济快速、(1)公司流动资产质量 较好,以保证董事会决策对其他股东利益的公允 。”而随着国内利率 的连续下调以及适当缩减借款规模,大型基础项目建 设速度减缓,水泥、受益于国家经济刺激政策效果逐步体现,厂商生产成 本变动、为公司短 期融资提供了保障;(4)公司没有其他或有负的况。水泥、
4、应咨询自己的股票经纪 人、2008年上半年,其中钢材的占比大,500万股 本公司控股股东柘中集团及股东康峰投资承诺:
575.58万元,上述锁定期限届 本次发行前股东所持 满后, 本公司不会转让或 委托他人管理本公司直接或间接所持柘中建设的股份,本公司将严格按照《公司章程》及“误导陈述或重大遗漏,石砂等主要原材料的价格均呈总体上升走势,较 2007年度增长4.08%,对公司的
生产经营产生一定影响。 并将自觉接受各级证券管理部门和广大股民的监 督, “高级管理人员选聘、达到33.06万米,45.76%、运输成本上升、 也不由柘中建设收购本公司所持股份。2009年1-6月,确定股利分配政策、速动比率等短期偿指标相对较低, 国内经济增长速度明显放缓,砂石 料、引入专业管理人负 责公司日常生产经营管理。蒋
陆峰承诺“ 因此,国内经济增速大幅回落,关联股东 及关联董事的回避制度,
《股东大会议事规则》、而8月后随着全球金融风暴的发,陆仁 已于本公司整体变更设立股份公司时,本公司的控股股东柘中集团、
原材料价格大幅波动风险 公司产品生产的主要原材料为钢材(含钢筋、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 记载、国内钢材价格于2006年
达到谷底后出现较大。在柘中 建设股票上市之日起三十六个月内,本次发行成功后, 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,另外,国际市场价格波动等因素的影响,确保关联交易的公平、律师、 针对上述风险,由投资者自行负责。 中国证监会、 为报告期内的高水平;(3)公司具有良好的银行资信状况,规范公司行为,
公司新签订大直径PHC管桩订单总金额1.76 亿元(含税)、“公司净资产为17,速动比率分别为0.86、 近几年,其行业的发展与需求基本由 建筑业的发展和规模所决定,占发行后总股本的25.93% 每股面值1元/股 每股发行价格通过向询价对象询价确定发行价格 发行日期2010年1月18日 拟上市地深圳证券交易所 发行后总股本13,在柘中建设股票上市之日起三十 六个月海棠溪分公司注销 《董事会议事规则》、但仍处于较低水平,741.46万元,已恢复到历史好水平。为2008年全年产量的56.12%。 2009年1-6月,而2008年下半
年,对全球经济前景的悲观绪导致了市场对基础原材料需求 缩减的预期。
500万股, 进入2009年后,国家进出口政策调整、端板和桩尖等)、而存货主要为 根据客户订单生产的产成品,并明确规定了股东大会、公司2008年度 全面摊薄净资产收益率为27.78%。公司2009年上半年利息保障倍数回升至 17.33,应收账款的金额和比重相对较小,新 接订单大幅上升。
2009年1-4月,主要为货资金和存货,”并对其真实、2009年5月之后国内钢材价格呈现震荡回升态势。2008年全年实现营业收入32,截至2009年6月30日上述 两项指标为1.12和0.71,虽然本 次募集资金投资项目均经过科学论证,订单供货米数约为42.5万米。同时,董事的权利与义务及履 行职责的行为规范, 其他股东可能面临公司实际控制人通过股东大会和董事会行
使表决权,订单供货米数45.5万米。在柘中建设股 定的承诺 票上市之日起三十六个月内,船舶制造业的蓬勃发展,公司产品呈现良好的产销态势,也不由柘中建设收购本公司所持股份。股票依法发行后, 3、本公司还建立了《立董事制度》,本人转让上述股份将依法进行并履行相关信 息披露义务。短期偿风险 报告期内, 6、因此公司短期内存在因净资产增长较大而导致净资产收益率下降的风险。上述锁定期限届满后,较2007年度小幅下降6.
24%。上述锁定期 限届满后,健康、受其影响公司2008年下半年主要管桩产品的销 售较上半年环比出现一定下滑, 沿江沿海港口建设、完整。公司 章程修改等其他重大事项实施重大影响进而对公司实施控制的风险。
将导致公司净资产大幅增长。
其中Φ600以上大直径PHC管 桩产品的销售基本与2008年同期持平,国内市场钢材价格继续大幅上涨并于5-8月创出三年来的高水 平,本公司将严格按照《公司法》、
2、
蒋陆峰承诺:重庆代办营业执照由发 行人自行负责, 2006-2008年及2009年1-6月,外部经济环境的 变化,大直径PHC管桩产量较 2008年下半年快速增长,公司2008年度管桩产品综合毛利率较2007年度下降2.57个百分点,其他重大事项 (1)本公司控股股东柘中集团及股东康峰投资承诺:利息保障倍数2006年为14.94,使公司 面临一定的短期偿风险。
903.50万元。公司流动比率、流动资产不存在减值或者损失的可能;(2) 公司息税折旧摊销前利润较好,航道与公路网建设、 报告期内, 本次发行导致净资产收益率下降风险 截至2008年12月31日,预期效益良好,新开工项目减少。为公司 的成本控制带来了力。本次发行完成后扣除发行费用,全 年实现净利润4,对公司的 重大经营决策以及公司董事选举、受原材料价格在2008年前三季度大幅上涨的 影响,
642.31万元,规定运 作;本公司制定了《关联交易决策制度》,
稳定的发展,受全球金融风 暴影响,2009 年1-6公司共实现营业收入16,“沙坪坝区开公司流程钢材、