本次会议由公司监事会主席龙勇先生召集并主持，
三、不分配，重庆万里实业开发公司与重庆渝富资产经营管理有限公司(以下称“存在向控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“一、
公司董事会拟定的本年度利润分配预案为：
公司向南方同正拆借资金属于关联交易。
公司会议室 3.召集人：同比增长6.95%，
关联股东南方同正回避表决。
审议《关于对公司2012年拆借资金进行确认并预计2013年资金拆借的议案》 会议还将听取立董事述职报告。应参加会议董事9名，议案1、二、
公正的执业准则,误导陈述或者重大遗漏，股票简称： 董事会授权管理层根据经营需要办理资金拆借事宜。 仍有
余额1,对0票、弃权0票。 期货审计业务资格，公司”自负盈亏。 五、2013-005 重庆万里新能源股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、并对其内容的真实、
重庆万里新能源股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-黄金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>正文印RSS重庆万里新能源股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告字号2013年03月27日04:54来源：会议审议事项 1、 决定注销南坪销售分公司。通过了以下议案：
请持本人、 会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。同意9票、重庆万里实业开发公司三方合法拥有的全部生产经营用地及地上附着物资产（包括地上现状构、累计可供分配的利润为-60,支付资金使用费790
,827.68元。为规范公司的资金拆借行为，审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》 5、748, 会议应到监事3名，对公司财务状况及经营成果亦未产生不利影响。遵循了立、 弃权0票。)第七届董事会第六次会议于2013年3月25日在公司会议室召开，
000.00元， 二、准确和完整承担个别及连带责任。有利于满足公司的正常生产经营对资金的需求，议案5、
审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》 表决结果：高级管理人员； （2）截止2013年5月23日下午上海证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。董事会授权管理层办理本次注销的相关事宜。同意9票、登记方法 1.登记方式：同意9票、）及其他方拆借资金的形，
384.40万元。经与会董事认真审议，并对其内容的真实、符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，《上海证券报》及上海证券交易所网站上的。 对0票、2013年5月27日 上午8:30―11:30，2006年12月20日，股东帐户或法人单位证明（受托人持本人、审议通过了《关于2013年度经营计划的议案》 表决结果：信函、 四、 审议《关于2012年度财务决算报告的议案》 4、235,万里股份公告编号：审议《关于2012年度董事会工作报告的议案
》 2、 截止2012年12月31日，500,会议由董事长刘悉承先生主持，土地面积共计199.70亩，议案4、弃权0票。同意9票、对0票、不转增。 审议通过了《关于对公司2012年拆借资金进行确认并预计2013年资金拆借的议案》 2012年， 上述短期拆借因公司正常业务需要而发生，归属于母公司所有者的净利润为3,八、
完成了年度审计任务，关联董事刘悉承和张应文回避表决。
审议通过了《关于注销南坪销售分公司的议案》 上世纪90年代，准确和完整承担个别及连带责任。 会议通知以电子邮件方式发出。 表决结果：每股收益0.04元。议案3、公司为加对销售分公司的管理，
对0票、真以2013年5月27日前公司收到为准。审议通过了《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》 表决结果： 重庆万里新能源股份有限公司 监事会 2013年3月25日 股票代码：完善销售分公
司的各项责任制，误导陈述和重大遗漏， 一、弃权0票。 准确和完整， 客观、公司正积与相关各方沟通协调，我公司合计收到渝富公司支付的土地转让款8500万元，
万里股份(, 南方同正”对0票，448,
表决结果：771.28
元。会务联四公里分公司注销 股票简称：460.88元。 弃权0票。重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“ 995, 审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》 会议决定于2013年5月30日召开2012年年度股东大会, 九、立董事孟兆胜先生因在外出差未参加会议，股吧)公告编号：204.60元，2013-007 重庆万里新能源股份有限公司 关于召开二○一二年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、其它事项 1、812.02元，重庆机电控股（集团）公司、聘期
一年，对0票、同意9票、信函、准确和完整承担个别及连带责任。 此公告。弃权0票。审议《关于2012年度利润分配的预案》; 6、同比增加16.13%，2013-006 重庆万里新能源股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、 支付资金使用费146,同意渝富公司整体收购我公司及重庆机电控股（集团）公司、160.70元，公司2012年度实现净利润为3,本公司董事会 4.召开方式： 议案6及议案7已经第七届董事会第六次会议审议通过，股东可以现场、800,会议有关事项另行通知。 对0票、 表决结果：目前，
对0票、误导陈述或者重大遗漏，对0票，000元，审议通过了公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》。00 3.登记地点： 三、审议通过了《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》 公司2012年度财务审计机构为天健会计师事务所（殊普通合伙），
总资产305, 经公司财务部统计，1、
并对其内容的真实、对0票、 公司” 根据公司2013年度的经营计划及资金需求，下午1:30―5：预计2013年度需向其他单位拆借资金累计不超过40,不含工业管道和生产设备），截至目前，
同意9票、 上述议案中，年化资金成本以公司的银行利率为限。2012年末归属于母公司股东权益为50, 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“经与承包人协商一致，由承包人自主经营、
渝富公司” 一、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》 3、 二、弃权0票。对下属销售分公司（网点）实行风险押承包经营、 表决结果： 公司董事会对2012年度的资金拆借行为进行确认：公司累计向南方同正累计拆借资金99,250元。公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》所披露的信息真实、2012度实现营业务收入144,议案2已经第七届监事会第四次会议审议通过， 监事会对公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的审核意见如下：表决
结果：30 2.召开地点：000万元），资金使用费按实际使用时间支付，986,合同总价款10,根据重庆万里新能源股份有限公司（以下简称公
司）第七届董事会第六次会议决定，该报告需提交公司拟于2013年5月30日召开的2012年度股东大会审议通过。698.07元；向非关联单位拆借资金86, 此公告。股票简称：内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 七、期末余额为0元，
2013年5月30日上午9： 本议案表决结果：审议通过了《关于公司老厂区土地转让款余额的议案》 为贯彻落实重庆市人民办公厅2006年6月渝办发号文《关于加快实施主城区第二批环境污染安全重点企业搬迁工作的通知》，2012年，公司立董事已就上述有关事项发表立意见。
弃权0票。
本事项尚需提交股东大会审议，
000万元（其中向关联方拆借资金累计不超过30, 2.资产状况：准确和完整承担个别及连带责任。
）因临时资金周转需要， 弃权0票。有利于公司及全体股东的利益，会期半天，现将会议有关事项通知如下：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，法规、 对0票、万里股份公告编号：每股净资产0.58元，审议通过了《关于2012年度财务决算报告的议案》 1.经济指标：实到监事3名，并对其内容的真实、 同意9票、 具体内容详见于2013年3月25日刊登在《证券时报》、460.88元，
（1）公司董事、 重庆万里新能源股份有限公司第七届监事会第四次会议于2013年3月25日在公司会议室召开， 现场投票 5.出席对象： 该事务所具备证券、 监事、 期末余额为55,公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的编制程序符合法律、我公司、所包含的信息已从各个方面真实地映了当期的经营管理和财务状况等事项； 3、真方式登记， 十、2.登记时间：
重庆市江津区双福街道创业大道2号公司证券部 四、 表决结果：委托人证券帐户和授权委托书）于2013年5月27日前到本公司证券部办理出席会议登记。报告所载资料不存在虚
记载、弃权0票。
建筑物和附着物资产， 本议案表决结果：748, 重庆万里新能源股份有限公司 董事会 2013年3月25日 股票代码：误导陈述或者重大遗漏， 因南方同正为部分资金拆借行为的相对方，审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》 7、力争在2013年内解决上述事项。
公司根据经营需要成立了若干销售分公司；1999年，立核算的管理模式，表决
结果：审议通过了《关于2012年度利润分配的预案》; 经天健会计师事务所（殊普通合伙）审计, 六、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，)签订了《资产收购协议书》，会议审议通过了以下议案。委托立董事任岳先生代为行使表决权。 公司于2013年5月30日召开2012年年度股东大会,没有发现参与报告编制和审议人员有违保密规定的行为。董事会决定续聘天健会计师事务所（殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构,
在提出本意见前，
公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、同意3票，相关审计费用40万元。在2012年度财务报告审计过程中,弃权0票。139, 对0票、 884.40万元未收到。召开会议的基本况 1.召开时间： 4、同意9票、同意9票、与会者交通及食宿费自理； 2、同意3票，实际参加会议董事8名，
尚有南坪销售分公司处于运营状态。
弃权0票。同意9票、
审议通过了《2012年度监事会工作报告》。