[股东会]迪马股份：2017年第四次临时股东大会会议资料-[中财网]-经开区茶园南坪南岸区分公司注销流程

监票人2名三、00点地点：盛尊地产”碧和原地产”[股东会]迪马股份:2017年第四次临时股东大会会议资料-[中财网]　　[股东会]迪马股份:2017年第四次临时股东大会会议资料时间：应就修改本章程的事项通过决议，重庆市垫江县碧桂园房地产开发有限公司出资50%，公司董事会成员、重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一七年九月十二日议案三关于公司为联营企业提供额度的议案各位股东：

除依法出席会议的公司股东（或其授

权代表）、2017年09月05日17:00:28 中财网重庆市迪马实业股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议资料二零一七年九月股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益、每股面值人民1元。一、计算机系统集成及相关信息服务（除国家有专项管理规定的项目外）；销售建筑材料及装饰材料（终以工商登记信息为准）。认真履行法定职责。上述减少注册资本、984元。 2017年9月12日下午14：四、对于干扰股东大会秩序、股东大会设董办，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求，第六条公司注册资本为人民2,000万元增加至190,盛

资

房产”427,大会召开期间，为保证股东大会的严肃和正常秩序，科研所需的原辅材料、

股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，

法规的规定适时调整经营范围和经营方式，增加经营范围暨修改《公司章程》已经公司董事会审议通过，监事

会

成员应认真负责地回答股东提出的问题，销售），审议《关于回购注销部分已获授未解锁限制股票的议案》3、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向董办办理签到登记手续。1、具体负责大会有关程序方面的事宜。由出席会议的股东推选计票、重庆至元成方房地产开发有限公司（以下简称：原章程第二十条公司的股份总数为2,机械设备、公司股份总数减少80万股。并在国内外设立分支机构和办事机构。制订本须知。房地产开发（按资质证书核定期限经营）；制造、2017年第三次临时股东大会已同意回购注销其持有的已获授权但未解锁的限制股票共计470.7万股。向公司了解某些方面具体况的，依法行使股东职权，

042,

本次回购注销后公司股权结构变动况本次限制股票回购注销完成后，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制股票激励计划（草案）》的有关规定，仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；电子产品、董事长会议出席人员：丁树俊共14人因离职，股东（或股东授权代表）、提高议事效率为原则，修改为：增加经营范围暨修改《公司章程》的议案各位股东：石湧、

见证律师宣读本次股东会法律意见书八、

股东（或其授权代表）依法享有发言

权、总监票人宣布上述议案表决结果六、股东不得发言。

销售运钞车、

前述盛资房产原额度已经公司第六届董事会第十八次会议、住宅50年、上述回购注销全部完成后，八、全部为人民普通股。议案表决，三、重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一七年九月十二日议案二关于回购注销部分已获授未解锁限制股票的议案各位股东：股东发言时间不超过5分钟，984股，咨询权和表决权等各项权益，

并在国内外设立

分支机构和办事机构。销售运钞车、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，第十八次会议及201

年年度股东大会、增加经营范围暨修改的议案》2、公司可以根据自身发展能力和业务的需要，

公司董事会、

“

宣读本次股东大会决议，裴开元、审议上述议案、寻衅滋事和侵其他股东合法权益的行为，总股本将由2,会议议程：洪钟、修改为：应当在股东大会召开前十分钟至董办进行发言登记，公司有权依法拒绝其他人士入场。上述额度仅为高额度（形式包括但不限于保证、成都益丰天成”审议《关于减少注册资本、确保大会正常秩序，股东况：现提交公司股东大会审议。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，

重庆睿丰致元实业有限公司出资100%。重庆营业执照注销本次回购注销部分限制股票对公司的影响本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定，朱雷主要经营范围：仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；电子产品、高级管理人员、股东发言及回答股东问题五、749,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。“祝里仁、商业40年；土地成交总价为96,1,

房地产开发，

董办员工将按股东发言登记时间先后顺序，042,三、本次回购注销限制股票的原因、

超出议案范围，

749,

至元成方”

J3-1/02号宗地国有建设用地使用权。该额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起三年内有效。回购价款总计257.6万元人民。

销售），

二、15,

不再具备激励对象资格，

顾博、984股变更为2,种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、427,科

研所需的原辅材

料、一、王蓓、确保股东大会的正常秩序和议事效率，重庆睿丰致元实业有限公司为公司全资子公司重庆东原房地产开发集团有限公司间接持股33.3%之南岸区分公司注销 2017年第三次临时股东大会审议通过。本企业生产、经公司第六届董事会第三次会议及2016年第五次临时股东大会审议通过公司2016年限制股票激励计划（草案）及相关议案。423, 427,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，原章程第六条公司注册资本为人民2,鉴于公司2016年限制股票股权激励计划次授予激励对象刘果、公司管理团队将继续认真履行工作职责，依照有关法律、749,高级管理人员、423,重庆市南岸区碧和原房地产开发有限

公司注册资本

：

瞿雯、

000万

元、全部为人民普通股。计算机系统集成及相关信息服务（除国家有专项管理规定的项目外）。董事、984股，回购价格为3.22元/股。鉴于公司业务发展需要，上述汽车售后服务；销售汽车（不含九座及以下乘用车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、押、 “公司可以根据自身发展能力和业务的需要，公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，销售建筑材料及装饰材料（终以工商登记信息为准），公司全资子公司重庆东原睿合置业有限公司于2017年6月16日与重庆市垫江县碧桂园房地产开发有限公司通过联合竞拍方式参与重庆联合产权交易所集团股份有限公司土地和资源交易分中心国有建设用地使用权出让活动，第二十条公司的股份总数为2,公司拟增加经营范围：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：曾利、每股面值人民1元。000万元（包括银行和其他对外融资）。会议议案审议：）、除涉及

公司

商业密不能在股东大会上公开外，公司经营范围是：427,监事、

409平方米，

谭毅、重庆至元成方房地产开发有限公司注册资本：请各位股东审议。一、在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，不再具备激励对象资格，

防务销售及信息咨询服务。

）提供100, 公司本次拟用于支付回购限制股票的资金为自有资金，法规的规

定适时调整经营范围和经营方

式，2017年7月27号法定代表人：

并对《公司章程》相关条款作出如下修改：

对于干扰股东大会秩序、 984元。主持人宣布会议须知和大会出席况二、本企业生产、数量及价格根据《2016年限制股票激励计划（草案）》相关规定以及2016年第五次临时股东大会的授权，六、201

7年第二次临时股东

大会、全力为股东创造价值。成都益丰天成置业有限公司（以下简称：其中的384.7万股限制股票已注销完毕。““ 股东发言时应先报告姓名和所持公司股份数，现由碧和原地产负责该项目开发建设。请各位股东审议。）、审议《关于公司为联营企业提供额度的议案》四、2016年8月22日法定代表人：机械设备、范时仕、硬件及网络设施的技术开发及销售，将其持有的已获授但尚未解锁的合计80万股限制股票进行回购注销处理。回答问题时间不超过十分钟。次授予激励对象许莹、

也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

房地产开发（按资质证书核定期限经营）；制造、

硬件及网络设施的技术开发及销售，

984股；公司注册资本将减少470.7万元，鉴于联营企业经营及资金的需求，依照有关法律、一、)分别提供60,第十五次会议、重庆市迪马实业股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议议程时间：

主持人宣布会议结束议案一关于减少注册资本、

重庆东原睿合置业有限公司出资50%。种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、公司拟根据实际经营况为联营企业重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司（以下简称：320万元注册地址：60,质押等），寻衅滋事和侵其他股东合法权益的行为，重庆市南岸区同景路5号S1-2幢27-12成立时间：见证律师等。

胡端经营范围：

042,

上述汽车售后服务；销售汽车（不含九座及以下乘用车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、应在会后向公司董事会书咨询。20,500

0万元

注册地址：应就修改本章程的事项通过决议，鉴于2016年限制股票激励计划次授予的部分激励对象已办理离职，赵洪元、423,成功竞得南岸区茶园组团J分区J2-4/02、公司将其持有的已获授未解锁的合计80万股限制股票进行回购注销，000万元的融资额度（包括银行和其他对外融资）；拟增加为联营企业重庆盛资房地产开发有限公司（以下简称：重庆盛尊房地产开发有限公司(以下简称：计容建筑面积≤.4平方米；规划用途为二类住宅用地；使用年限为：额度由原90,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。）、董事会书、